Lina Marcela Castellano Hernández

Profesional y Oficial de Cumplimiento para SAGRILAFT y PTEE con más de 15 meses de experiencia en temas anti LA/FT/FPADM, contra la C/ST, ejecución de procedimientos de Debida Diligencia y Debida Diligencia Intensificada; gestión de riesgos; auditorías y monitoreo; reportes a la UIAF (ROS y AROS), estudio de señales de alerta, análisis de información y transacciones, etc.

Me he desempeñado, además, en el ámbito del Contact Center, como Técnico de Calidad, auditando servicios de atención al cliente y ventas.

También como Consultora Analytics, para diferentes empresas pertenecientes al sector retail, servicios financieros y de seguros, ubicadas en México, Perú y Colombia; realizando informesde análisis causa raíz, según los factores de afectación identificados y generando las respectivas propuestas de mejora.