O.Javier Castañeda Suárez
Consultant C.E.O – Chief Compliance officer
Gerente Consultor y Oficial de Cumplimiento, con más de 16 años de experiencia como Oficial de Cumplimiento anti LA/FT/FPADM y contra la C/ST; En paralelo me he desempeñado como auditor en seguridad de la información ISO 27001:2013; auditor de calidad ISO 900:2015; He implementado modelos de Riesgos: Operativo, Legal, Reputacional, de LA/FT/FPADM, C/ST, Seguridad de los Datos, Ley 1581 de 2021, entre otros.
He implementado y principalmente integrado sistemas de gestión como: Anti LA/FT/FPADM, Programas contra la C/ST, con sistemas ISO, para diferentes empresas en Colombia.
Auditado gran variedad de empresas del sector real, solidario, minería y oro, juegos de suerte y azar, entre otras. Implementado los sistemas de administración de riesgos y sistmas de protección de datos o habeas data, he implementado riesgos, controles, ejecutado seguimiento, monitoreo, realizado la actualización de versiones de las certificaciones en ISO con experiencia en la recepcion de auditorías externas y recepción de visitas por entes de control y reguladores nacionales y departamentales.
