Somos JC Consultorías & Asesorías – JC C&CA
Una firma responsable, seria y confiable, con profesionales con más de 15 años de experiencia realizando consultorías a nivel nacional e internacional, en sectores de la económica como lo son: sector real, minero, energético, automotriz, alimenticio, farmacéutico, de producción, construcción, comercio, juegos de suerte y azar, entre otros.
Nuestra prioridad es entender en gran medida las necesidades de nuestros clientes, de esta manera podemos ejecutar nuestro trabajo adecuadamente.
Durante este tiempo hemos ayudado a los empresarios a evitar sanciones económicas, sanciones administrativas y llamados de atención; cumpliendo los requerimientos normativos de una forma práctica simple y a la medida de cada una de las compañías para las cuales hemos y estamos trabajando.
Tercerizaciones
SAGRILAFT, PTEE, TDP
SAGRILAFT - Tercerizaciones del cargo profesional del Oficial de Cumplimiento: Un equipo de profesionales con conocimientos en temas Anti Lavado de Activos contra la Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LA/FT/FPADM.
PTEE - Tercerizaciones del cargo profesional del Oficial de Cumplimiento: Un equipo de profesionales con conocimientos en temas contra la Corrupción y el Soborno Transnacional (Nacional e Internacional).
TDP – Tercerización del Oficial de Datos Personales: Un profesional encargado de llevar la administración de los datos personales en cada compañía bajo las leyes 1581 de 2012 y 1266 de 2008.
Implementaciones
SAGRILAFT , PTEE, TDP, ISO9001, ISO27001
SAGRILAFT – Implementaciones en Sistemas Anti Lavado de Activos contra la Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LA/FT/FPADM.
PTEE – Implementaciones en Programas de Transparencia y Ética Empresarial enfocados en la prevención de hechos de Corrupción y Soborno Nacional o Internacional – C/ST.
TDP – Implementación de sistemas enfocados en el Tratamiento de Datos Personales a la medida para las compañías.
ISO 9001 – Implementaciones de Calidad bajo la norma ISO 9001, sistema de gestión de Calidad.
ISO 27001 – Implementaciones de Seguridad informática bajo la norma ISO 27001, sistema de gestión de la información.
Auditorías
Ejecución de auditorías o valoraciones de eficiencia y eficacia, bajo los estándares de ISO 19001, aplicados a lo siguientes sistemas de Gestión:
SAGRILAFT –Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
PTEE – Programas de Transparencia y Ética Empresarial.
TDP – Tratamiento de Datos Personales ley 1581 de 2012 y ley 1266 de 2008.
ISO 9001 – Sistema de Gestión de Calidad.
ISO/IEC 27001 – Sistemas de Gestión de Seguridad de la Informática.
O. Javier Castañeda S.
C.E.O
Gerente Consultor y Oficial de Cumplimiento, con más de 16 años de experiencia como Oficial de Cumplimiento anti LA/FT/FPADM y contra la C/ST; En paralelo me he desempeñado como auditor en seguridad de la información ISO 27001:2013; auditor de calidad ISO 900:2015; He implementado modelos de Riesgos: Operativo, Legal, Reputacional, de LA/FT/FPADM, C/ST, Seguridad de los Datos, Ley 1581 de 2021, entre otros.
He implementado y principalmente integrado sistemas de gestión como: Anti LA/FT/FPADM, Programas contra la C/ST, con sistemas ISO, para diferentes empresas en Colombia.
Lina Marcela Castellanos H.
Oficial de Cumplimiento.
Profesional y Oficial de Cumplimiento para SAGRILAFT y PTEE con más de 15 meses de experiencia en temas anti LA/FT/FPADM, contra la C/ST, ejecución de procedimientos de Debida Diligencia y Debida Diligencia Intensificada; gestión de riesgos; auditorías y monitoreo; reportes a la UIAF (ROS y AROS), estudio de señales de alerta, análisis de información y transacciones, etc.
Algunos de nuestros clientes
